證券代碼：300082 證券簡稱：奧克股份 公告編號：2010-031

　　遼寧奧克化學(xué)股份有限公司關(guān)于部分超募資金使用計(jì)劃暨對外投資公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本投資

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號―超募資金使用（修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將遼寧奧克化學(xué)股份有限公司本次超募資金使用計(jì)劃的詳細(xì)情況公告如下：

　　一、募集資金到位情況及管理

　　遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]534號”文核準(zhǔn)，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,700萬股，發(fā)行價(jià)格每股85.00元，募集資金總額229,500.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，公司募集資金凈額為216,623.87萬元，上述募集資金已由中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司于2010年5月11日出具的中審國際驗(yàn)字【2010】第01020005號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

　　根據(jù)公司2009年度第三次臨時(shí)股東大會決議和《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司已明確的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額合計(jì)41,333.00萬元。公司該次發(fā)行募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金共計(jì)175,290.87萬元。

　　二、超募資金的使用情況

　　2010年5月21日，公司第一屆董事會第二十九次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃的議案》，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┦褂贸技Y金28,000萬元提前償還銀行貸款，節(jié)省了利息支出，降低了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用；

　?。ǘ┦褂贸假Y金6,503.33萬元與山東滕州辰龍能源集團(tuán)有限公司合資設(shè)立奧克化學(xué)（滕州）有限公司，投資建設(shè)5萬噸/年環(huán)氧乙烷衍生精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目正處于實(shí)施階段。

　　三、本次超募資金使用計(jì)劃安排

　　目前公司剩余可使用超募資金合計(jì)140787.54萬元，本次投資擬使用超募資金人民幣12600萬元，計(jì)劃實(shí)施后剩余超募資金人民幣128187.54萬元。

　　公司董事會結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)過必要的可行性研究，決定本次超募資金使用計(jì)劃安排如下：

　?。ㄒ唬┦褂贸假Y金人民幣12600萬元與錦州陽光能源有限公司（以下簡稱“錦州陽光”）合資設(shè)立錦州奧克陽光新能源有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”），投資建設(shè)500兆瓦太陽能電池用多晶硅片項(xiàng)目（以下簡稱“合資項(xiàng)目）：

　　合資項(xiàng)目分兩期建設(shè)，合資公司注冊資本金與項(xiàng)目建設(shè)同步分兩期注入。一期目標(biāo)產(chǎn)能200兆瓦太陽能電池用多晶硅片，建設(shè)期兩年，合資公司注冊資本金為10000萬元人民幣，公司投入6300萬元，持有合資公司63%的股權(quán)，錦州陽光投入3700萬元，持有合資公司37%的股權(quán)；二期目標(biāo)產(chǎn)能300兆瓦太陽能電池用多晶硅片，建設(shè)期三年，合資公司注冊資本金增至20000萬元人民幣，公司投入6300萬元，持有增資后合資公司63%的股權(quán)，錦州陽光投入3700萬元，持有增資后合資公司37%的股權(quán)。

　　上述超募資金使用計(jì)劃自公告之日起開始實(shí)施。

　　四、本次超募資金投資項(xiàng)目的具體情況

　　（一）項(xiàng)目概述

　　使用超募資金與錦州陽光能源有限公司（以下簡稱“錦州陽光”）合作設(shè)立合資公司，投資建設(shè)500兆瓦太陽能電池用多晶硅片項(xiàng)目（以下簡稱“合資項(xiàng)目）。

　　公司與錦州陽光于2010年11月8日在錦州就上述合資合資項(xiàng)目簽署了《關(guān)于500MW太陽能電池用多晶硅片之投資協(xié)議》。

　　公司的監(jiān)事會主席譚文華系錦州陽光的實(shí)際控制人，本次投資項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司第二屆董事會第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該投資計(jì)劃；公司第二屆監(jiān)事會、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對該投資計(jì)劃發(fā)表了明確的意見，同意實(shí)施本次投資計(jì)劃。

　　本次投資計(jì)劃無需提交股東大會審議。

　　本次投資計(jì)劃不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　?。ǘ┩顿Y主體簡介

　　1、遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

　?。?）公司住所：遼寧省遼陽市宏偉區(qū)東環(huán)路29號

　?。?）注冊地：遼寧省遼陽市

　?。?）法定代表人：朱建民

　　2、錦州陽光能源有限公司

　?。?）公司住所：錦州市太和區(qū)解放西路102號

　?。?）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺港澳法人獨(dú)資）

　?。?）注冊地：遼寧省錦州市

　?。?）法定代表人：譚文華

　　（5）注冊資本：捌億壹仟叁佰萬元人民幣

　?。?）主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)硅材