陽光電源股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陽光電源股份有限公司董事會于 2015 年 5 月 8 日以傳真及送達(dá)的方式發(fā)出召開第二屆董事會第十五次會議通知。2015 年 5 月 18 日，第二屆董事會第十五次會議在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事八名, 實(shí)到董事八名。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員等列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長曹仁賢先生主持, 經(jīng)全體董事審議和表決,會議通過了以下決議:

1、審議通過了《關(guān)于全資子公司增資的議案》同意：8 票；棄權(quán)：0 票；反對：0 票。

2015 年 2 月 7 日，公司第二屆董事會審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)并增資的議案》，原計(jì)劃由合肥陽光新能源科技有限公司（以下簡稱“陽光新能源”）對格爾木陽光啟恒新能源有限公司增資（以下簡稱“格爾木陽光”）2850 萬元，增資后注冊資本變更為 8550 萬元。為更好地加強(qiáng)對青海地區(qū)的電力投資和運(yùn)營業(yè)務(wù)的管理，考慮到格爾木陽光原注冊資本尚未到位，同意將上述增資方式變更為由陽光新能源先對陽光電源（青海）有限公司增資 8550 萬元，然后該增資款全額指定為陽光電源（青海）有限公司再對格爾木陽光進(jìn)行增資。增資完成后。

陽光電源（青海）有限公司注冊資本變更為 9550 萬元，其中陽光電源股份有限公司出資 1000 萬元，占比 10.47%，陽光新能源出資 8550 萬元，占比 89.53%。

特此公告

陽光電源股份有限公司董事會

二〇一五年五月十八日