8月15日，明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“明陽(yáng)智能”或“公司”）發(fā)布《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員離任及補(bǔ)選董事、調(diào)整高級(jí)管理人員職務(wù)的公告》。

公告披露，明陽(yáng)智能于近日收到公司非獨(dú)立董事王金發(fā)先生、張大偉先生和高級(jí)管理人員劉連玉先生提交的辭任申請(qǐng)，并于2025年8月14日召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過關(guān)于補(bǔ)選董事、選舉審計(jì)委員會(huì)成員和調(diào)整高級(jí)管理人員職務(wù)等相關(guān)議案。

基于業(yè)務(wù)優(yōu)化和組織重構(gòu)，明陽(yáng)智能召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分高級(jí)管理人員職務(wù)的議案》，張啟應(yīng)先生的職務(wù)調(diào)整為業(yè)務(wù)總裁，張瑞先生的職務(wù)調(diào)整為副總裁，王冬冬先生的職務(wù)調(diào)整為副總裁，其他高級(jí)管理人員的職務(wù)不變，以上職務(wù)調(diào)整不影響其任職期限。

同時(shí)，明陽(yáng)智能召開董事會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉審計(jì)委員會(huì)成員的議案》，同意選舉董事樊元峰先生為公司審計(jì)委員會(huì)成員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

明陽(yáng)智能副董事長(zhǎng)葛長(zhǎng)新先生的辭任自本次董事會(huì)決議之日起生效。

此外，此次會(huì)議還審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，董事會(huì)同意提名張超女士和林茂亮先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。